ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΊΗΣΗΣ ΕΣΌΔΩΝ ΑΠΌ ΠΑΡΆΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΊΑΣ

• Ως οντότητα, υπαγόμαστε στους νόμους που εμποδίζουν το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και είναι ευθύνη μας να επιδεικνύουμε τη δέουσα επιμέλεια απέναντι στους πελάτες μας.
• Η διαχείριση των δεδομένων που παρέχονται από τους χρήστες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας γίνεται σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου μας.
• Οι παίκτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι πληροφορίες που παρέχουν θα χρησιμοποιηθούν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας, οι οποίες περιλαμβάνουν τη διενέργεια δημόσιων αναζητήσεων και ελέγχων για την επαλήθευση των παρεχόμενων στοιχείων.
• Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας, ενδέχεται να επιτραπεί στους παίκτες να συνεχίσουν τη λειτουργία των λογαριασμών τους. Ωστόσο, δεν θα επιτρέπονται αναλήψεις έως ότου ολοκληρωθούν επιτυχώς οι διαδικασίες επαλήθευσης.
• Εάν δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας ως προς τη δέουσα επιμέλεια λόγω έλλειψης ή μη επαληθευμένων πληροφοριών από τον παίκτη, όλες οι δραστηριότητες του λογαριασμού θα σταματήσουν και ο λογαριασμός ενδέχεται να μπλοκαριστεί ή/και να κλείσει. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα επιστρέψουμε τυχόν κατατεθειμένα κεφάλαια που ήταν διαθέσιμα στο λογαριασμό κατά τη στιγμή του μπλοκαρίσματος ή/και του κλεισίματος, εκτός εάν οι νομικές μας υποχρεώσεις μας επιβάλλουν να καθυστερήσουμε ή να παρακρατήσουμε μέρος ή το σύνολο των κεφαλαίων του παίκτη.
• Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες ή τεκμηρίωση για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας ως προς τη δέουσα επιμέλεια. Οποιοδήποτε αίτημα για πληροφορίες/έγγραφα δεν θα πρέπει να θεωρείται ως το τελικό αίτημα σε αυτό το θέμα.
• Εάν διαπιστώσουμε ή υποπτευθούμε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παίκτη είναι σημαντικά εσφαλμένες, έχουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την εγγραφή και να προβούμε σε οποιαδήποτε άλλη αναγκαία ενέργεια σύμφωνα με το νόμο. Υπό αυτές τις συνθήκες δεν θα διανείμουμε κέρδη.

Πολιτική KYC

Η πολιτική της εταιρείας είναι να εμποδίζει και να καταπολεμά ενεργά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και οποιεσδήποτε δραστηριότητες που επιτρέπουν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ή παράνομων ενεργειών. Η εταιρεία προσπαθεί να συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς κανονισμούς βάσει των νομικών πλαισίων των δικαιοδοσιών των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία. Αυτό είναι σύμφωνο με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την επικείμενη τέταρτη οδηγία για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τους όρους της άδειας, η εταιρεία υποχρεούται να θέσει σε εφαρμογή κατάλληλες διατάξεις για να αποτρέψει τη χρήση των συστημάτων της για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Διαδικασία ταυτοποίησης παικτών

Η διαδικασία ταυτοποίησης περιλαμβάνει τη συλλογή ποικίλων προσωπικών στοιχείων για τον παίκτη. Όλοι οι παίκτες υποχρεούνται να εγγραφούν στον ιστότοπο παρέχοντας τα ακόλουθα στοιχεία:

• Ονοματεπώνυμο
• Φύλο
• Ημερομηνία γέννησης
• Πλήρης διεύθυνση
• Χώρα διαμονής
• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
• Αριθμός τηλεφώνου

Κατά τη διαδικασία εγγραφής, οι παίκτες επιβεβαιώνουν επίσης ότι:

• Είναι 18 ετών ή μεγαλύτεροι,
• Παίζουν για τον εαυτό τους και με δικά τους χρήματα,
• Αυτή είναι η πρώτη τους εγγραφή στο StakeMania,
• Δεν έχουν αυτοαποκλειστεί από οποιαδήποτε ιστοσελίδα τυχερών παιχνιδιών τους τελευταίους 12 μήνες,
• Έχουν διαβάσει και αποδέχονται τους Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου,
• Δηλώνουν ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχουν στη StakeMania είναι σωστές και μπορούν να επαληθευτούν και κατανοούν ότι η παροχή οποιασδήποτε μορφής ανακριβούς πληροφορίας θα ακυρώσει όλα τα κέρδη από τα παιχνίδια τους στη StakeMania;
• Γνωρίζουν και αναγνωρίζουν ότι η StakeMania θέτει ορισμένους περιορισμούς στα μέγιστα έπαθλα που μπορούν να κερδηθούν ανά ημέρα/εβδομάδα/μήνα και/ή να αναληφθούν ανά ημέρα/εβδομάδα/μήνα.

Διαδικασία KYC (Know Your Customer)

Οι έλεγχοι KYC επιβάλλονται ως μέτρο κατά της απάτης μόλις ένας παίκτης καταθέσει €2,000. Οι παίκτες θα κληθούν να επαληθεύσουν τον λογαριασμό τους μόλις φτάσουν το όριο των €2,000 ή επιθυμούν να κάνουν ανάληψη χρημάτων από τον λογαριασμό τους. Η διαδικασία επαλήθευσης λογαριασμού περιλαμβάνει τρία στοιχεία επαλήθευσης: Επαλήθευση ταυτότητας, απόδειξη διεύθυνσης & απόδειξη πληρωμής.

Η διάρκεια της διαδικασίας επαλήθευσης μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις περιστάσεις, αλλά θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών. Οι παίκτες θα ενημερωθούν για τους λόγους τυχόν καθυστέρησης, εάν η διαδικασία υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.

Εγκεκριμένα έγγραφα ηλικίας και ταυτότητας:

• Διαβατήριο (πλήρης εικόνα της φωτογραφικής σελίδας)
• Εθνική ταυτότητα (πλήρης εικόνα και των δύο όψεων)
• Άδεια οδήγησης (πλήρης εικόνα και των δύο όψεων)
• Πιστοποιητικό γέννησης (πλήρης εικόνα ολόκληρου του πιστοποιητικού, εφόσον είναι στο τρέχον όνομά σας. Εάν έχετε αλλάξει το όνομά σας, θα πρέπει επίσης να το αποδείξετε αυτό, υποβάλλοντας επίσης φωτογραφία του πιστοποιητικού γάμου/διαζυγίου ή της πράξης δημοψηφίσματος)

Βεβαιωθείτε ότι το έγγραφο δεν έχει λήξει, η φωτογραφία είναι καθαρή με όλα τα στοιχεία ευανάγνωστα και ότι και οι τέσσερις γωνίες του εγγράφου είναι ορατές.

Εγκεκριμένα έγγραφα διεύθυνσης:

Εικόνα λογαριασμού κοινής ωφέλειας (λογαριασμός φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος, λογαριασμός σταθερής τηλεφωνίας) ή τραπεζικής δήλωσης στην οποία αναγράφεται σαφώς το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και η ημερομηνία έκδοσής σας με ημερομηνία εντός των τελευταίων 3 μηνών.

Άλλες επιλογές περιλαμβάνουν:

• Λογαριασμός φορολογίας της τοπικής αυτοδιοίκησης / λογαριασμός δημοτικού φόρου (τρέχον έτος)
• Λογαριασμός φόρου (τρέχον έτος)
• Πιστοποιητικό κατοικίας που εκδίδεται από αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
• Οι ηλεκτρονικοί λογαριασμοί πρέπει να είναι σε μορφή PDF
• Όλες οι 4 γωνίες του εγγράφου πρέπει να είναι ορατές

Πρόσθετα έγγραφα επαλήθευσης:

• Χρεωστική/πιστωτική κάρτα

• Φωτογραφία της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιήθηκε για την κατάθεσή σας (απαιτούνται και οι δύο όψεις)
• Για λόγους ασφαλείας, μόνο τα πρώτα 6 και τα τελευταία 4 ψηφία της κάρτας πρέπει να είναι ορατά (τόσο στην μπροστινή όσο και στην πίσω πλευρά). Θα πρέπει να καλύπτετε τον κωδικό CVV (συνήθως βρίσκεται στο πίσω μέρος της κάρτας). Μην επεξεργάζεστε τη φωτογραφία, μπορείτε να καλύψετε τα ψηφία χρησιμοποιώντας ένα αντικείμενο.
• Η κάρτα δεν πρέπει να έχει λήξει, πρέπει να είναι υπογεγραμμένη στο πίσω μέρος και όλες οι γωνίες πρέπει να είναι ορατές.
• Στοιχεία τράπεζας

• Στιγμιότυπο/PDF ενός τραπεζικού λογαριασμού από την ηλεκτρονική σας τράπεζα (ένας λογαριασμός που έχετε χρησιμοποιήσει για καταθέσεις/αναλήψεις στο StakeMania
• Πρέπει να δούμε το όνομά σας, τον αριθμό λογαριασμού, το λογότυπο της τράπεζας, το IBAN και το BIC/SWIFT, όλα σε μία εικόνα
• (Εάν έχετε καταθέσει μέσω RAPID TRANSFER, πρέπει να δούμε μια συναλλαγή προς το StakeMania)
• Εάν χρησιμοποιείτε ένα αντίγραφο σε χαρτί, πρέπει να έχει σφραγίδα και υπογραφή από την τράπεζά σας.
• Στοιχεία ηλεκτρονικού πορτοφολιού

• Όνομα κατόχου λογαριασμού
• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόχου λογαριασμού (που ταιριάζει με τη μέθοδο με την οποία έχετε εγγραφεί)

Στους παίκτες δίνεται ένα περιθώριο 30 ημερών για να ολοκληρώσουν τον έλεγχο KYC μόλις οι συνολικές καταθέσεις τους υπερβούν τα €2,000 ή μόλις τους αποσταλεί αίτημα.

Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επαλήθευσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις περιστάσεις, αλλά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών. Οι παίκτες θα ενημερώνονται για τους λόγους τυχόν καθυστέρησης εάν ο χρόνος της διαδικασίας παραταθεί πέραν των δέκα (10) εργάσιμων ημερών.