RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITUKSEN TORJUNTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN.

  • Yksikkönä meihin sovelletaan rahanpesua ja terrorismin rahoitusta estäviä lakeja, ja meidän velvollisuutenamme on noudattaa asianmukaista huolellisuutta asiakkaidemme suhteen.
  • Käyttäjien toimittamia tietoja, jotka liittyvät asianmukaista huolellisuutta koskevien velvoitteidemme täyttämiseen, hallinnoidaan tietosuojakäytäntömme mukaisesti.
  • Pelaajien tulisi olla tietoisia siitä, että heidän toimittamiaan tietoja käytetään asianmukaista huolellisuutta koskevien velvoitteidemme täyttämiseen, johon kuuluu julkisten hakujen ja tarkistusten tekeminen annettujen tietojen todentamiseksi.
  • Asianmukaisen huolellisuusmenettelyn aikana pelaajien saatetaan sallia jatkaa tiliensä käyttöä. Kotiutuksia ei kuitenkaan sallita ennen kuin tarkistusmenettelymme on saatu onnistuneesti päätökseen.
  • Jos emme pysty täyttämään huolellisuusvelvoitteitamme pelaajalta puuttuvien tai tarkistamattomien tietojen vuoksi, kaikki tilillä tapahtuva toiminta keskeytetään ja tili voidaan estää ja/tai sulkea. Tällaisissa tapauksissa palautamme kaikki tilillä estämisen ja/tai sulkemisen hetkellä olevat Talletetut varat, paitsi jos lakisääteiset velvollisuutemme edellyttävät, että meidän on viivytettävä tai pidätettävä kaikki tai osa pelaajan varoista.
  • Pidätämme oikeuden pyytää lisätietoja tai asiakirjoja täyttääkseen due diligence -velvoitteemme. Mitään tieto-/dokumenttipyyntöä ei pidä pitää lopullisena pyyntöön tässä asiassa.
  • Jos toteamme tai epäilemme, että pelaajan antamat tiedot ovat merkittävästi virheellisiä, meillä on oikeus peruuttaa rekisteröinti ja ryhtyä muihin tarvittaviin toimiin lain mukaisesti. Emme jaa voittoja näissä olosuhteissa.

KYC-käytäntö

Yhtiön politiikkana on estää ja torjua aktiivisesti rahanpesua ja kaikkea toimintaa, joka mahdollistaa rahanpesun tai terrorismin tai laittoman toiminnan rahoittamisen. Yhtiö pyrkii noudattamaan kaikkia asiaankuuluvia säännöksiä niiden Euroopan unionin jäsenmaiden oikeudellisissa puitteissa, joissa yhtiö toimii. Tämä on linjassa rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin tai terrorismin rahoitukseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin ja tulevan neljännen rahanpesudirektiivin kanssa.

Lisenssisääntöjen mukaan yhtiö on velvollinen ottamaan käyttöön asianmukaiset säännökset, joilla estetään sen järjestelmien käyttö rahanpesuun, terrorismin rahoitukseen tai muuhun laittomaan toimintaan.

.

Pelaajan tunnistamisprosessi

Tunnistamisprosessiin kuuluu erilaisten henkilökohtaisten tietojen kerääminen pelaajasta. Kaikkien pelaajien on rekisteröidyttävä sivustolle antamalla seuraavat tiedot:

  • Koko nimi
  • Sukupuoli
  • Syntymäaika
  • Täydellinen osoite
  • Asuinmaa
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero

Rekisteröitymisprosessin aikana pelaajat vahvistavat myös, että:

  • He ovat 18 vuotta tai vanhempia;
  • He pelaavat itse ja omilla rahoillaan;
  • Tämä on heidän ensimmäinen rekisteröitymisensä StakeManiaan;
  • He eivät ole itse suljettu pois miltään uhkapelisivustolta viimeisten 12 kuukauden aikana;
  • He ovat lukeneet ja hyväksyvät käyttöehdot ja tietosuojakäytännön;
  • He ilmoittavat, että kaikki heidän StakeManiaan antamansa tiedot ovat oikeita ja ne voidaan tarkistaa, ja he ymmärtävät, että kaikenlaisten virheellisten tietojen antaminen mitätöi kaikki heidän StakeManiassa pelaamistaan voitoista saadut voitot;
  • He ovat tietoisia ja tunnustavat, että StakeMania asettaa tiettyjä rajoituksia enimmäispalkinnoille, joita voi voittaa päivässä/viikossa/kuukaudessa ja/tai jotka voi nostaa päivässä/viikossa/kuukaudessa.

KYC (Know Your Customer) -menettely

KYC-tarkistukset tehdään petosten torjumiseksi, kun pelaaja on tallettanut €2,000. Pelaajia pyydetään vahvistamaan tilinsä, kun he ovat saavuttaneet €2,000 rajan tai haluavat nostaa varoja tililtään. Tilin todentamismenettelyyn kuuluu kolme todentamiselementtiä: Henkilöllisyystodistus, osoitetodistus ja maksutodistus.

Todentamisprosessin kesto voi vaihdella olosuhteista riippuen, mutta sen pitäisi olla valmis kahden (2) työpäivän kuluessa. Pelaajille ilmoitetaan viivästymisen syistä, jos prosessi kestää yli kymmenen (10) arkipäivää.

.

Hyväksytyt ikä- ja henkilöllisyysasiakirjat:

  • Passi (koko kuva kuvasivulta)
  • Kansallinen henkilökortti (koko kuva molemmilta sivuilta)
  • Ajokortti (koko kuva molemmilta sivuilta)
  • Syntymätodistus (Koko kuva koko todistuksesta, edellyttäen, että se on nykyisellä nimelläsi. Jos olet vaihtanut nimeäsi, tarvitsemme todisteen tästä toimittamalla myös kuvan avioliitto-/avioerotodistuksestasi tai väestökirjatodistuksestasi)

Varmista, että asiakirjan voimassaolo ei ole päättynyt, että valokuva on selkeä ja että kaikki tiedot ovat luettavissa ja että asiakirjan kaikki neljä kulmaa ovat näkyvissä.

.

Hyväksytyt osoiteasiakirjat:

Kuva yleishyödyllisestä laskusta (kaasu-, sähkö- tai lankapuhelinlasku) tai pankin tiliotteesta, josta käy selvästi ilmi koko nimesi, osoitteesi ja myöntämispäivä, joka on päivätty viimeisten 3 kuukauden aikana.

Muita vaihtoehtoja ovat:

  • Kunnallisverolaskelma/kunnallisverolaskelma (kuluva vuosi)
  • Verolaskelma (kuluva vuosi)
  • Kunnallisen viranomaisen myöntämä todistus asuinpaikasta
  • Verkkolaskujen on oltava PDF-muodossa
  • Asiakirjan kaikkien 4 kulmien on oltava näkyvissä

Lisätodistusasiakirjat:

  • Pankki-/luottokortti
  • Kuva talletukseen käytetystä luottokortista (molemmat puolet vaaditaan)
  • Turvallisuussyistä vain kortin ensimmäiset 6 ja viimeiset 4 numerot saavat näkyä (sekä etu- että takapuolella). CVV-koodi (joka on yleensä kortin kääntöpuolella) on peitettävä. Älä muokkaa valokuvaa, voit peittää numerot käyttämällä objektia.
  • Kortin ei saa olla vanhentunut, sen kääntöpuolella on oltava allekirjoitus, ja kaikkien kulmien on oltava näkyvissä.
  • Pankkitiedot
  • Kuvakaappaus/DF-kuva verkkopankkisi tiliotteesta (tili, jota olet käyttänyt talletuksiin/nostoihin StakeManiassa
  • Meidän on nähtävä nimesi, tilinumerosi, pankin logo, IBAN ja BIC/SWIFT, kaikki yhdessä kuvassa
  • (Jos olet tallettanut RAPID TRANSFERin kautta, meidän on nähtävä tapahtuma StakeManiaan)
  • Jos käytät paperikopiota, siinä on oltava pankkisi leima ja allekirjoitus.
  • Sähköisen lompakon tiedot
  • Tilinhaltijan nimi
  • Tilinhaltijan sähköpostiosoite (vastaa menetelmää, jolla rekisteröidyit)

Pelaajille annetaan 30 päivää aikaa KYC-tarkastuksen suorittamiseen, kun heidän kokonaistalletustensa kokonaismäärä ylittää €2,000 tai kun heille on lähetetty pyyntö.

Tarkastusprosessin loppuun saattamiseen kuluva aika voi vaihdella olosuhteista riippuen, mutta se pitäisi saada päätökseen kahden (2) työpäivän kuluessa. Pelaajille ilmoitetaan viivästymisen syistä, jos prosessin kesto ylittää kymmenen (10) työpäivää.