A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA ELLENI ELŐÍRÁSOK BETARTÁSA

  • Szervezetként a pénzmosást és a terrorizmus finanszírozását megakadályozó törvények hatálya alá tartozunk, és a mi felelősségünk, hogy kellő gondossággal járjunk el ügyfeleinkkel szemben.
  • A felhasználók által az átvilágítási kötelezettségeink teljesítése érdekében megadott adatokat az Adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően kezeljük.
  • A játékosoknak tisztában kell lenniük azzal, hogy az általuk megadott információkat az átvilágítási kötelezettségeink teljesítéséhez használjuk fel, amely magában foglalja a nyilvános keresések és ellenőrzések elvégzését a megadott adatok ellenőrzése érdekében.
  • Az átvilágítási folyamat során a játékosok számára engedélyezhetjük a számlájuk további működtetését. Az ellenőrzési eljárásaink sikeres befejezéséig azonban nem engedélyezzük a kifizetéseket.
  • Ha a játékos hiányzó vagy nem ellenőrzött adatai miatt nem tudjuk teljesíteni az átvilágítási kötelezettségeinket, a számlán végzett minden tevékenységet leállítunk, és a számlát zárolhatjuk és/vagy bezárhatjuk. Ilyen esetekben a zárolás és/vagy lezárás időpontjában a számlán rendelkezésre álló befizetett pénzeszközöket visszaadjuk, kivéve, ha jogi kötelezettségeink megkövetelik, hogy a játékos pénzeszközeinek egy részét vagy egészét késleltessük vagy visszatartsuk.
  • Fenntartjuk a jogot, hogy további információkat vagy dokumentációt kérjünk az átvilágítási kötelezettségeink teljesítéséhez. Bármilyen információ/dokumentáció iránti kérés nem tekinthető az utolsó kérésnek ebben a kérdésben.
  • Ha megállapítjuk vagy gyanítjuk, hogy a játékos által megadott információk jelentősen helytelenek, jogunkban áll törölni a regisztrációt, és a törvény szerint minden egyéb szükséges intézkedést megtenni. Ilyen körülmények között nem osztunk ki semmilyen nyereményt.

KYC politika

A vállalat politikája a pénzmosás, valamint a pénzmosást, illetve a terrorizmus vagy a tiltott tevékenységek finanszírozását lehetővé tevő tevékenységek megakadályozása és aktív ellensúlyozása. A vállalat igyekszik betartani az összes vonatkozó szabályozást azon Európai Uniós tagországok jogi keretei szerint, amelyekben a vállalat működik. Ez összhangban van az Európai Parlament és a Tanács irányelvével a pénzügyi rendszer pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről, valamint a közelgő negyedik pénzmosási irányelvvel.

Az engedélyben foglaltak szerint a vállalat köteles megfelelő rendelkezéseket bevezetni annak megakadályozására, hogy a rendszereit pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy más tiltott tevékenységekre használják fel.

.

Játékos-azonosítási folyamat

Az azonosítási folyamat során számos személyes adatot kell összegyűjteni a játékosról. Minden játékosnak regisztrálnia kell az oldalon a következő adatok megadásával:

  • Teljes név
  • Nem
  • Születési dátum
  • Teljes cím
  • Lakóhely országa
  • E-mail cím
  • Telefonszám

A regisztrációs folyamat során a játékosok megerősítik továbbá, hogy:

  • 18 évesek vagy idősebbek;
  • Saját maguknak és saját pénzükkel játszanak;
  • Ez az első regisztrációjuk a StakeManián;
  • Az elmúlt 12 hónapban nem zárták ki magukat semmilyen szerencsejáték weboldalról;
  • Elolvasták és elfogadják az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi Szabályzatot;
  • Kijelentik, hogy az általuk a StakeManiának megadott összes információ helyes és ellenőrizhető, és megértik, hogy bármilyen formában valótlan információ megadása a StakeManián való játékuk minden nyereményét érvényteleníti;
  • Tudatában vannak és elismerik, hogy a StakeMania bizonyos korlátozásokat állapít meg a naponta/héten/hónapban megnyerhető és/vagy naponta/héten/hónapban kivehető maximális nyereményekre vonatkozóan.

KYC (ismerd meg az ügyfeled) eljárás

A KYC ellenőrzéseket csalás elleni intézkedésként hajtják végre, amint egy játékos befizetett €2,000. A játékosokat felszólítjuk a számlájuk ellenőrzésére, amint elérik a €2,000 küszöbértéket, vagy pénzt kívánnak felvenni a számlájukról. A számlaellenőrzési eljárás három ellenőrzési elemet foglal magában: A

Az ellenőrzési folyamat időtartama a körülmények függvényében változhat, de két (2) munkanapon belül le kell zárulnia. A játékosok értesítést kapnak a késedelem okairól, ha a folyamat meghaladja a tíz (10) munkanapot.

.

Jóváhagyott életkor és személyazonossági dokumentumok:

  • Útlevél (a fényképes oldal teljes képe)
  • Nemzeti személyi igazolvány (mindkét oldal teljes képe)
  • Jogosítvány (mindkét oldal teljes képe)
  • Születési anyakönyvi kivonat (a teljes anyakönyvi kivonat teljes képe, feltéve, hogy az Ön jelenlegi nevére szól. Ha megváltoztatta a nevét, akkor ezt is igazolnia kell, mégpedig a házassági/ válási vagy közjegyzői okirat fényképének benyújtásával)

Győződjön meg arról, hogy az okmány nem járt le, a fénykép tiszta, minden adat olvasható, és az okmány mind a négy sarka látható.

.

Jóváhagyott lakcímdokumentumok:

Egy olyan közüzemi számla (gáz-, villany-, vezetékes telefonszámla) vagy bankszámlakivonat képe, amelyen egyértelműen szerepel az Ön teljes neve, címe és a kiállítás dátuma, és amely az elmúlt 3 hónapban kelt.

További lehetőségek:

  • Helyi önkormányzati adószámla/tanácsadói adószámla (folyó év)
  • Adószámla (folyó év)
  • Lakossági igazolás, amelyet egy helyi önkormányzati hatóság állított ki
  • Az online számláknak PDF formátumban kell lenniük
  • A dokumentum minden 4 sarkának láthatónak kell lennie

További igazoló dokumentumok:

  • Betéti/hitelkártya
  • A befizetéshez használt hitelkártya fényképe (mindkét oldalra szükség van)
  • Biztonsági okokból csak a kártya első 6 és utolsó 4 számjegye lehet látható (mind az elülső, mind a hátsó oldalon). A CVV-kódot (általában a kártya hátoldalán található) le kell takarni. Ne szerkessze a fényképet, a számjegyeket egy tárgy segítségével takarhatja el.
  • A kártya nem lehet lejárt, a hátoldalon aláírtnak kell lennie, és minden sarkának láthatónak kell lennie.
  • Banki adatok
  • Képernyőkép/PDF egy bankszámlakivonatról az online bankjától (egy olyan számla, amelyet a StakeManiánál történő befizetésekre/kivételekre használt
  • Látnunk kell a nevét, számlaszámát, banki logót, IBAN-t és BIC/SWIFT-et, mindezt egy képen
  • (Ha RAPID TRANSFER-en keresztül fizetett be, látnunk kell egy tranzakciót a StakeManiához)
  • Ha papírmásolatot használ, akkor annak tartalmaznia kell a bank bélyegzőjét és aláírását.
  • E-pénztárca adatai
  • Számlatulajdonos neve
  • Számlatulajdonos e-mail címe (a regisztrációs módszerrel megegyező)

A játékosok egy 30 napos ablakot kapnak a KYC ellenőrzés elvégzésére, amint a teljes befizetésük meghaladja a €2,000 összeget, vagy amint kérést küldtek nekik.

Az ellenőrzési folyamat befejezéséhez szükséges idő a körülmények függvényében változhat, de két (2) munkanapon belül le kell zárulnia. A játékosokat tájékoztatjuk a késedelem okairól, ha a folyamat ideje tíz (10) munkanapnál hosszabbra nyúlik.

.