ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU

Jako podmiot podlegamy przepisom zapobiegającym praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a naszym obowiązkiem jest zachowanie należytej staranności wobec naszych klientów.
Dane przekazane przez użytkowników w celu wypełnienia naszych zobowiązań w zakresie należytej staranności są zarządzane zgodnie z naszą Polityką prywatności.
Gracze powinni mieć świadomość, że podane przez nich informacje zostaną wykorzystane do wypełnienia naszych zobowiązań w zakresie należytej staranności, które obejmują przeprowadzanie publicznych wyszukiwań i kontroli w celu weryfikacji podanych danych.
Podczas naszego procesu należytej staranności gracze mogą mieć możliwość dalszego prowadzenia swoich kont. Jednak żadne wypłaty nie będą dozwolone do czasu pomyślnego zakończenia naszych procedur weryfikacyjnych.
Jeśli nie będziemy w stanie wypełnić naszych zobowiązań w zakresie należytej staranności z powodu brakujących lub niezweryfikowanych informacji od gracza, wszystkie działania na koncie zostaną wstrzymane, a konto może zostać zablokowane i/lub zamknięte. W takich przypadkach zwrócimy wszelkie zdeponowane środki dostępne na koncie w momencie zablokowania i/lub zamknięcia, chyba że nasze zobowiązania prawne wymagają od nas opóźnienia lub wstrzymania części lub całości środków gracza.
Zastrzegamy sobie prawo do zażądania dodatkowych informacji lub dokumentacji w celu wypełnienia naszych zobowiązań w zakresie należytej staranności. Wszelkie prośby o informacje/dokumentację nie powinny być traktowane jako ostateczne żądanie w tej sprawie.
Jeśli ustalimy lub podejrzewamy, że informacje dostarczone przez gracza są w znacznym stopniu nieprawidłowe, mamy prawo anulować rejestrację i podjąć wszelkie inne niezbędne działania zgodnie z prawem. W takich okolicznościach nie wypłacimy żadnych wygranych.

Polityka KYC

Polityka firmy polega na hamowaniu i aktywnym przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz wszelkim działaniom umożliwiającym pranie pieniędzy lub finansowanie działań terrorystycznych lub nielegalnych. Firma stara się przestrzegać wszystkich stosownych przepisów w ramach prawnych jurysdykcji członkowskich Unii Europejskiej, w których firma prowadzi działalność. Jest to zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz nadchodzącą czwartą dyrektywą w sprawie prania pieniędzy.

Zgodnie z warunkami licencji, firma jest zobowiązana do wprowadzenia odpowiednich przepisów, aby zapobiec wykorzystywaniu jej systemów do prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub innych nielegalnych działań.

Proces identyfikacji graczy

Proces identyfikacji obejmuje gromadzenie różnych danych osobowych gracza. Wszyscy gracze muszą zarejestrować się na stronie, podając następujące dane:

Imię i nazwisko
Płeć
Data urodzenia
Pełny adres
Kraj zamieszkania
Adres e-mail
Numer telefonu

Podczas procesu rejestracji gracze potwierdzają również, że:

Mają 18 lat lub więcej;
Grają dla siebie i za własne pieniądze;
Jest to ich pierwsza rejestracja na StakeMania;
Nie dokonali samowykluczenia z żadnej strony hazardowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy;
Przeczytali i akceptują Regulamin i Politykę Prywatności;
Oświadczają, że wszystkie informacje dostarczone przez nich do StakeMania są prawidłowe i mogą zostać zweryfikowane oraz rozumieją, że podanie jakichkolwiek nieprawidłowych informacji spowoduje unieważnienie wszystkich wygranych z ich gier na StakeMania;
Są świadomi i przyjmują do wiadomości, że StakeMania określa pewne ograniczenia maksymalnych nagród, które można wygrać w ciągu dnia/tygodnia/miesiąca i/lub można wypłacić w ciągu dnia/tygodnia/miesiąca.

Procedura KYC (Poznaj swojego klienta)

Kontrole KYC są egzekwowane jako środek zapobiegający oszustwom, gdy gracz wpłaci €2,000. Gracze zostaną poproszeni o zweryfikowanie swojego konta, gdy osiągną próg €2,000 lub chcą wypłacić środki ze swojego konta. Procedura weryfikacji konta obejmuje trzy elementy weryfikacji: Weryfikację tożsamości, dowód adresu i dowód płatności.

Czas trwania procesu weryfikacji może się różnić w zależności od okoliczności, ale powinien zostać zakończony w ciągu dwóch (2) dni roboczych. Gracze zostaną powiadomieni o przyczynach opóźnienia, jeśli proces przekroczy dziesięć (10) dni roboczych.

Zatwierdzony wiek i dokumenty tożsamości:

Paszport (pełne zdjęcie strony ze zdjęciem)
Dowód osobisty (pełne zdjęcie obu stron)
Prawo jazdy (pełne zdjęcie obu stron)
Akt urodzenia (pełne zdjęcie całego aktu, pod warunkiem, że jest na Twoje aktualne nazwisko. Jeśli zmieniłeś nazwisko, potrzebujemy również dowodu na to, przesyłając również zdjęcie aktu małżeństwa/rozwodu lub aktu notarialnego)

Upewnij się, że dokument nie wygasł, zdjęcie jest wyraźne, a wszystkie szczegóły czytelne, a wszystkie cztery rogi dokumentu są widoczne.

Zatwierdzone dokumenty adresowe:

Zdjęcie rachunku za media (gaz, elektryczność, telefon stacjonarny) lub wyciągu bankowego z wyraźnym imieniem i nazwiskiem, adresem i datą wystawienia w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

Inne opcje obejmują:

Rachunek za podatek od władz lokalnych / podatek lokalny (bieżący rok)
Rachunek za podatek (bieżący rok)
Zaświadczenie o miejscu zamieszkania wydane przez władze lokalne
Rachunki online muszą być w formacie PDF
Wszystkie 4 rogi dokumentu muszą być widoczne

Dodatkowe dokumenty weryfikacyjne:

Karta debetowa/kredytowa

Zdjęcie karty kredytowej użytej do wpłaty depozytu (wymagane są obie strony)
Ze względów bezpieczeństwa widoczne muszą być tylko pierwsze 6 i ostatnie 4 cyfry karty (zarówno z przodu, jak i z tyłu). Powinieneś zakryć kod CVV (zwykle znajdujący się z tyłu karty). Nie edytuj zdjęcia, możesz zakryć cyfry za pomocą obiektu.
Karta nie powinna być przeterminowana, powinna być podpisana na odwrocie, a wszystkie rogi powinny być widoczne.
Dane bankowe

Zrzut ekranu/PDF wyciągu bankowego z Twojego banku online (konto, którego używałeś do wpłat/wypłat w StakeMania
Musimy zobaczyć Twoje imię i nazwisko, numer konta, logo banku, IBAN i BIC/SWIFT, wszystko na jednym obrazku
(Jeśli dokonałeś wpłaty za pomocą RAPID TRANSFER, musimy zobaczyć transakcję do StakeMania)
Jeśli używasz papierowej kopii, musi ona mieć pieczątkę i podpis z Twojego banku.
Dane portfela elektronicznego

Imię i nazwisko posiadacza konta
Adres e-mail posiadacza konta (zgodny z metodą, za pomocą której się zarejestrowałeś)

Gracze mają 30 dni na ukończenie kontroli KYC, gdy ich łączne depozyty przekroczą €2,000 lub gdy zostanie do nich wysłana prośba.

Czas wymagany do zakończenia procesu weryfikacji może się różnić w zależności od okoliczności, ale powinien zostać sfinalizowany w ciągu dwóch (2) dni roboczych. Gracze zostaną poinformowani o przyczynach wszelkich opóźnień, jeśli czas trwania procesu przekroczy dziesięć (10) dni roboczych.