SKLADNOST S PREDPISI O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA TERORIZMA.

Kot subjekt smo podvrženi zakonom, ki preprečujejo pranje denarja in financiranje terorizma, zato je naša odgovornost, da pri svojih strankah izvajamo skrbno preverjanje.
S podatki, ki jih uporabniki posredujejo za izpolnjevanje naših obveznosti skrbnega preverjanja, upravljamo v skladu z našim pravilnikom o zasebnosti.
Igralci se morajo zavedati, da bodo podatki, ki jih posredujejo, uporabljeni za izpolnjevanje naših obveznosti skrbnega preverjanja, ki vključujejo javno iskanje in preverjanje za preverjanje posredovanih podatkov.
Med našim postopkom skrbnega preverjanja lahko igralcem dovolimo nadaljnje upravljanje računov. Vendar izplačila ne bodo dovoljena, dokler naši postopki preverjanja ne bodo uspešno zaključeni.
Če zaradi manjkajočih ali nepreverjenih podatkov igralca ne moremo izpolniti svojih obveznosti skrbnega pregleda, bodo vse dejavnosti na računu ustavljene, račun pa bo lahko blokiran in/ali zaprt. V takih primerih bomo vrnili vsa deponirana sredstva, ki so bila na računu na voljo v času blokade in/ali zaprtja, razen če naše zakonske obveznosti zahtevajo, da odložimo ali zadržimo del ali vsa sredstva igralca.
Pridržujemo si pravico zahtevati dodatne informacije ali dokumentacijo, da izpolnimo svoje obveznosti skrbnega pregleda. Nobene zahteve po informacijah/dokumentaciji ne smemo obravnavati kot končno zahtevo v tej zadevi.
Če ugotovimo ali sumimo, da so informacije, ki jih je posredoval igralec, bistveno napačne, imamo pravico preklicati registracijo in sprejeti vse druge potrebne ukrepe v skladu z zakonom. V teh okoliščinah ne bomo izplačali nobenih dobitkov.

Politika KYC

Politika podjetja je, da zavira in aktivno preprečuje pranje denarja in vse dejavnosti, ki omogočajo pranje denarja ali financiranje terorizma ali nezakonitih dejanj. Družba si prizadeva upoštevati vse ustrezne predpise v okviru pravnih okvirov jurisdikcij članic Evropske unije, v katerih družba posluje. To je v skladu z direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma in prihodnjo četrto direktivo o pranju denarja.

V skladu z licenčnimi določili je družba dolžna vzpostaviti ustrezne določbe za preprečevanje uporabe svojih sistemov za pranje denarja, financiranje terorizma ali druge nezakonite dejavnosti.

Postopek identifikacije igralcev

Postopek identifikacije vključuje zbiranje različnih osebnih podatkov o igralcu. Vsi igralci se morajo registrirati na spletnem mestu in navesti naslednje podatke:

Polno ime
Spol
Datum rojstva
Celoten naslov
Država prebivališča
Elektronski naslov
Telefonska številka

Med postopkom registracije igralci tudi potrdijo, da

so stari 18 let ali več;
igrajo zase in s svojim denarjem;
to je njihova prva registracija na StakeMania;
v zadnjih 12 mesecih se niso sami izključili iz nobene spletne strani z igrami na srečo;
so prebrali in sprejeli pogoje in pravila ter politiko zasebnosti;
Izjavljajo, da so vsi podatki, ki so jih posredovali družbi StakeMania, pravilni in jih je mogoče preveriti, ter se zavedajo, da bo posredovanje kakršnih koli nepravilnih podatkov razveljavilo vse dobitke njihovih iger na StakeMania;
Zavedajo se in priznavajo, da StakeMania določa določene omejitve glede najvišjega možnega dobitka na dan/teden/mesec in/ali izplačila na dan/teden/mesec.

Postopek KYC (Poznaj svojo stranko)

Preverjanje KYC se izvaja kot ukrep proti goljufijam, ko igralec vplača €2,000. Igralci bodo pozvani, da preverijo svoj račun, ko bodo dosegli prag €2,000 ali ko bodo želeli dvigniti sredstva s svojega računa. Postopek preverjanja računa vključuje tri elemente preverjanja:

Postopek preverjanja lahko traja različno dolgo zaradi okoliščin, vendar mora biti končan v dveh (2) delovnih dneh. Igralci bodo obveščeni o razlogih za morebitno zamudo, če postopek traja več kot deset (10) delovnih dni.

Odobrena starost in osebni dokumenti:

(polna slika strani s fotografijo)
Nacionalna osebna izkaznica (polna slika obeh strani)
Vozniško dovoljenje (polna slika obeh strani)
Rojstni list (polna slika celotnega potrdila, če je na vaše sedanje ime. Če ste spremenili ime, bomo to potrebovali dokazati tudi s predložitvijo fotografije potrdila o sklenitvi zakonske zveze/razvezi zakonske zveze ali potrdila o izpisku iz matičnega registra).

Prepričajte se, da veljavnost dokumenta ni potekla, da je fotografija jasna in da so vsi podatki čitljivi ter da so vidni vsi štirje vogali dokumenta.

Odobreni dokumenti o naslovu:

Slika računa za komunalne storitve (račun za plin, elektriko, stacionarni telefon) ali bančnega izpiska, na katerem so jasno navedeni vaše ime in priimek, naslov in datum izdaje z datumom v zadnjih 3 mesecih.

Druge možnosti so:

Obračun davka lokalnih oblasti/obračun občinskega davka (tekoče leto)
Račun za davek (tekoče leto)
Potrdilo o stalnem prebivališču, ki ga izda organ lokalne oblasti
Spletni računi morajo biti v formatu PDF
Vidni morajo biti vsi 4 vogali dokumenta

Dodatni dokumenti za preverjanje:

Kreditna/debetna kartica

Fotografija kreditne kartice, s katero ste plačali polog (obvezni sta obe strani)
Iz varnostnih razlogov morata biti vidni le prva 6 in zadnja 4 številka kartice (na sprednji in zadnji strani). Kodo CVV (običajno je na zadnji strani kartice) morate zakriti. Fotografije ne urejajte, številke lahko prekrijete z objektom.
Kartica ne sme biti pretečena, na hrbtni strani mora biti podpisana, vidni pa morajo biti vsi vogali.
Bančni podatki

Slika zaslona/PDF bančnega izpiska iz vaše spletne banke (računa, ki ste ga uporabljali za vplačila/izplačila pri StakeManii
Videti moramo vaše ime, številko računa, logotip banke, IBAN in BIC/SWIFT, vse na eni sliki
(Če ste vplačali prek RAPID TRANSFERJA, moramo videti transakcijo v StakeManii)
Če uporabite papirno kopijo, mora imeti žig in podpis vaše banke.
Podatki o elektronski denarnici

Ime imetnika računa
Elektronski naslov imetnika računa (ki ustreza metodi, s katero ste se registrirali)

Igralci imajo na voljo 30 dni, da opravijo preverjanje KYC, ko njihov skupni znesek vplačil preseže €2,000 ali ko jim je bila poslana zahteva.

Čas, potreben za dokončanje postopka preverjanja, se lahko zaradi okoliščin razlikuje, vendar mora biti končan v dveh (2) delovnih dneh. Igralci bodo obveščeni o razlogih za morebitno zamudo, če se čas postopka podaljša čez deset (10) delovnih dni.